Загрузка...

Найди цель, ресурсы найдутся
© Mahatma Gandhi

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «CHIRCHIQ  TRANSFORMATOR  ZAVODI», расположенное по адресу: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, площадь Электромашиностроителей, 1,  извещает Вас о том, что 17 июня  2022 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу в здании администрации, состоится Годовое общее собрание акционеров. Время регистрации участников собрания с 10.00 часов до 11.00 часов в день проведения собрания

Повестка дня:

      1

Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;

      2

Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;

      3

Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2021 год;

      4

Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта по прибылям и убыткам, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2021 год;

      5

Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2021 год;

   6

 

Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год;

   7

Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2022 год;

   8

Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года;

   9

Об избрании членов наблюдательного совета сроком на три года;

  10

О прекращении полномочий(ликвидации) ревизионной комиссии Общества;

  11

Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;

  12

Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;                                                     

  13

Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

  14

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

  15

Об утверждении Положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новой редакции.

 

Список акционеров, имеющих право на участие на очередном общем собрании акционеров, составлен согласно данных реестра, закрытого для оповещения о проведении общего собрания на 25 мая 2022 года, а на участие на данном общем собрании акционеров на 13 июня 2022 года.

С информацией, подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться на официальном сайте общества.

При себе иметь паспорт. В соответствии со ст. 67 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

 

 

Наблюдательный Совет

АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR  ZAVODI»